江蘇邳州農村商業銀行股份有限公司 關于召開股東大會第十七次會議的公告

經江蘇邳州農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱本行）第五屆董事會第三次會議研究決定，擬召開邳州農商銀行股東大會第十七次會議?，F將有關事項公告如下：

一、會議時間

2023年6月28日（星期三）上午9：00，會期半天。

二、會議地點

邳州農商銀行潤和培訓中心三樓會議室（邳州市政府東門對過）。

三、會議出席對象及要求

1.本行全體股東（因故不能出席會議的股東，可以書面委托代理人代為出席和表決，該代理人可不必是本行股東）；

2.本行聘請的律師；

3.其他有關人員。

四、審議各項議案

1.審議《邳州農商銀行第五屆董事會2022年度工作報告》

2.審議《邳州農商銀行第五屆監事會2022年度工作報告》

3.審議《邳州農商銀行2022年年度報告及摘要》

4.審議《邳州農商銀行2022年度財務決算和2023年度財務預算報告》

5.審議《邳州農商銀行2022年度利潤分配方案》

6.審議《邳州農商銀行2022年度董事薪酬分配報告》

7.審議《邳州農商銀行2022年度監事薪酬分配報告》

8.審議《邳州農商銀行關于修訂章程的議案》

9.審議《邳州農商銀行關于修訂股東大會議事規則的議案》

10.審議《邳州農商銀行獨立董事履職考評制度的議案》

11.審議《邳州農商銀行關于修訂獨立董事制度的議案》

12.審議《關于修訂<邳州農商銀行授權管理辦法>的議案》

13.審議《邳州農商銀行關于修訂股東大會對第五屆董事會授權的議案》

14.審議《邳州農商銀行關于聘用會計師事務所的議案》

15.審議《邳州農商銀行關于變更注冊資本的議案》

五、聽取報告

1.邳州農商銀行2022年度關聯交易工作報告

2.邳州農商銀行2022年度監事會對董事會及董事履職情況的評價報告

3.邳州農商銀行2022年度監事會對監事履職情況的評價報告

4.邳州農商銀行2022年度監事會對經營管理層及其成員履職情況的評價報告

5.邳州農商銀行2022年度監事會對內部控制體系建設和執行情況的監督評價報告

6.邳州農商銀行2022年度三農金融業務執行情況的報告

7.邳州農商銀行2022年度主要股東履約評價報告

六、會議登記方法

1.出席會議的自然人股東應持本人身份證；委托代理人出席的，應出示代理人本人身份證和授權委托書以及被代理人身份證復印件。法人股東代表持本人身份證和營業執照副本復印件（加蓋公章）；委托代理人出席的，應出示代理人本人身份證、營業執照副本復印件（加蓋公章）和書面委托書辦理登記手續。

2.登記時間：2023年6月28日（會議當日上午8：30分之前）。

3.登記地點：邳州農商銀行潤和培訓中心三樓會議室門前。

七、聯系人及聯系方式

聯 系 人：晁磊  

聯系電話：0516-86336980

傳  真：0516-86234450

聯系地址：邳州市建設中路16號（江蘇邳州農村商業銀行股份有限公司董事會辦公室）

郵  編：221300

特此公告。

附件：1.江蘇邳州農村商業銀行股份有限公司股東大會第十七次會議回執

         2.江蘇邳州農村商業銀行股份有限公司股東大會第十七次會議授權委托書

                                                                                                                                   江蘇邳州農村商業銀行股份有限公司董事會 

                                                                                                                                                                 2023年6月8日